irron.ru
Оглавление:
- В чем МВФ готов уступить Украине
- Глава МВД по Татарстану о Татфондбанке: «Мы не хотим помешать санации банка»
- Служба финансовых расследований Украины
- Кто занимается борьбой с экономическими преступлениями в банках
- Что стоит за банком-оболочкой, обнаруженным в Риге
- Что вам нужно знать об — обналичке
- Сотрудница банка сняла со счета пенсионерки 7, 5 тысячи долларов
- Полковника нашли в «капусте»
- Экономическая правда
- Брагин рассказал о — рейдерском захвате — негосударственного пенсионного фонда НБУ
В чем МВФ готов уступить Украине
По информации источников, за время согласования было три рабочих редакции документа. В ходе переговоров с МВФ украинской стороне удалось частично смягчить наиболее жесткие требования и перенести сроки некоторых реформ. Во-первых, переписан раздел, посвященный пенсионной реформе. МВФ настаивал на весьма конкретных ее параметрах: повышении пенсионного возраста до 63 лет, рабочего стажа — до 25 лет.
Глава МВД по Татарстану о Татфондбанке: «Мы не хотим помешать санации банка»
Больше 150 заявлений вкладчиков Татафондбанка приняли в МВД по РТ. Процессуальные решения, по словам главы ведомства Артема Хохорина, будут приняты после «осмысления всей ситуации». Об этом он сообщил сегодня журналистам после итоговой коллегии ведомства. Самое главное, по мнению Хохорина, «не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады».
«Мы ни в коем случае не хотим помешать здесь санации банка и той работе, которая лично Рустамом Нургалиевичем проводится чтобы удержать этот банк на плаву», — сказал Хохорин. По информации главы МВД по РТ, рассмотрением заявлений вкладчиков занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями и главное следственное управление МВД. По информации Агенства по страхованию вкладов, по состоянию на 9 января 2023 года 116 тыс.
Служба финансовых расследований Украины
Вопрос в том, как создать эффективную и недорогую систему борьбы с экономическими преступлениями, а в том, что они совершаются в Украине в огромных, для европейского государства масштабах, не вызывает сомнений ни у кого. Как говорил незабвенный Козьма Прутков — «Зри в корень», поэтому целесообразно вкратце охарактеризовать государственные органы, которые сегодня ведут «неравную» борьбу с экономическими преступлениями в Украине, их задачи и полномочия.
Кто занимается борьбой с экономическими преступлениями в банках
А теперь о главном. Как вы думаете, кто помогает банкирам – этим финансовым жуликам – укреплять свою крепость, сделать ее неприступной и не быть пойманными за руку на воровстве? Как ни парадоксально, это службы безопасности коммерческих банков, в большинстве из них полностью укомплектованные пенсионерами – бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Стоит какому-нибудь честному, не погрязшему в коррупции действующему сотруднику МВД, КГБ, ДФР или прокуратуры появиться в банке и начать там проверку или изучение какого-либо вопроса, связанного с его профессиональной деятельностью, как его бывшие коллеги, ныне состоящие в штате службы безопасности банка, вместо оказания помощи и содействия начинают всячески его прессинговать и препятствовать проведению проверки.
Что стоит за банком-оболочкой, обнаруженным в Риге
Хотя надзором за деятельностью кредитных учреждений в Латвии занимается Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК), которая также может принять решение о закрытии банка, если тот занимается легализацией средств, полученных преступным путем, прекращение деятельности банка-оболочки все же осуществила Государственная полиция. Как уже сообщалось, Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Государственной полиции в июне задержало группу иностранных граждан, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем, в крупных размерах, осуществляя функции деятельности банка-оболочки.
Как стало известно, в Афганистане Шестопалов находился в 1983 году. Причиной его командировки стало, по некоторым данным, стремление избежать ответственности в связи с уголовным делом, возбужденным в 1981 году по результатам оперативной разработки УКГБ по г. Москве и Московской области в отношении одного из подчиненных Шестопалова — оперуполномоченного Владимира Иванова, якобы вступившего в сговор с одной из преступных группировок.
Получение «нала» у крупных оптовиков может стоить порядка 1% от суммы, обратная операция по переводу в «безнал» обходится дороже. Для мелких операций расценки выше, порядка 7% от суммы. Этим бизнесом занимаются сотни «обнальных» организаций. Центры обналичивания в последнее время смещается в регионы. Поставщики наличных денег – рынки и компании с большим объемом наличной выручки, например транспортные и торговые. — Основное звено всякой обналички — перевод юридическим лицом денежных средств на фирму-однодневку, ведущую фиктивную деятельность.
Рекомендуем прочесть: Совет директоров оплата питания
Что вам нужно знать об — обналичке
Парадоксально, но стать ИП — еще и лучший способ легально выразить протест против государственной системы налогов и сборов. Это на случай, если вы считаете, что государство не должно получать от вас деньги. Дело вот в чем. Это значит, что если вы заболели, ушли рожать или уехали в отпуск, государство будет вам платить. Или заставит платить вашего работодателя, что для сотрудника равноценно. Больничные и декретные и другие социальные пособия государство платит вам из фонда социального страхования.